22/03/2018

Operação da PF mira esquema de fraude em créditos tributários

Fonte: Folha de S. Paulo

Uma quadrilha que manipulou mais de R$ 200 milhões em créditos
tributários é desarticulada pela Polícia Federal e servidores da Receita
Federal nesta quinta-feira (22).
Foram emitidos quatro mandados de prisão temporária e 14 de busca e
apreensão.
A operação Manigância — referência à técnica ilusionista que faz um objeto
desaparecer de um local e aparecer em outro — acontece nas cidades
paulistas de Cotia, Salto de Pirapora, São Caetano do Sul, Bragança Paulista
e na capital São Paulo, além de Florianópolis (SC).
A estimativa da PF é que o grupo manipulou mais de R$ 200 milhões em
créditos tributários e que R$ 64 milhões foi efetivamente desviado pelo
grupo.
A fraude, segundo a Receita Federal, era realizada por empresas que
prestavam consultoria, oferecendo créditos tributários retirados de
terceiros e repassando esses valores para clientes que contratavam os
serviços.
Para a operação ser efetivada a quadrilha contava com a participação de
uma analista-tributária da Receita Federal e de um falso auditor-fiscal.
A investigação da PF começou em dezembro de 2016 e constatou que uma
servidora da Receita fazia alterações nos sistemas de informação do órgão
para modificar a titularidade de créditos tributários.
Os créditos tributários fraudulentos eram usados para suspender os débitos
das empresas que participavam do esquema ou eram usados para solicitar
a restituição, em dinheiro, do recolhimento tributário.